要点まとめ
- 韓国の仮想通貨取引所Korbitが190万ドルの罰金を科された
- 主にAML（資金洗浄防止）とKYC（顧客確認）規制の不備が指摘
- Korbitはシステム改善と再発防止策を約束
ニュース本文
韓国の仮想通貨取引所Korbit（コルビット）は11月、韓国金融委員会（FSC）から反マネーロンダリング（AML：資金洗浄を防ぐ仕組み）と顧客確認（KYC：顧客の身元を確認する制度）の規制違反を指摘され、190万ドル（約27億ウォン）の罰金を科されました。違反内容には、大口取引の審査不足や疑わしい取引の当局への報告遅延が含まれます。FSCは、グローバルなAML/KYC基準に照らし、取引所に適切なリスク管理体制と顧客情報管理の強化を求めています。Korbitは今後、内部監査機能の拡充や顧客確認プロセスの見直しを行い、再発防止策を講じると表明しました。この措置は、仮想通貨市場の透明性を高める狙いがあり、他の取引所にも影響を及ぼす可能性があります。
編集後記
今回の罰金事例は、取引所選びや規制遵守が投資リスクに直結することを示しています。顧客自身も取引所のガバナンス体制やコンプライアンス状況を定期的に確認し、リスク管理を徹底しましょう。
2025年11月20日 原文: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/korbit-fined-19-mln-aml-customer-verification-breaches-2025-11-20/
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